Seminarios

Destinado al personal del sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales

SEMINARIO de formación obligatoria
AULES-recurs-08

Jueves, 18 de diciembre de 2014.

Actualizado al Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo.

El Seminario se basa en las disposiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, desarrollada por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. La norma impone una formación mínima obligatoria, por este motivo la APCE y la Cámara de Comercio de Barcelona, desarrollaron un programa de formación sobre prevención del blanqueo de capitales a efectos de facilitar a los asociados el cumplimiento de la obligación legal. El temario del programa comprende el análisis de los efectos del blanqueo de capitales, su régimen administrativo para la prevención, los sujetos obligados, los clientes de alto riesgo y el régimen penal.

El profesor que impartió el Seminario fue Juan Ignacio Sanz, Profesor de Derecho Mercantil y Banca de ESADE.

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