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Seminario de formación obligatoria destinado al personal del sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales. Actualizado al Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo

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Martes, 24 de enero de 2017.

La norma impone una formación mínima obligatoria,por este motivo la asociación ha desarrollado un programade formación sobre prevención del blanqueo de capitalesa efectos de facilitar a los asociados el cumplimientode la obligación legal.El seminario estuvo basado en las disposiciones establecidasen la Ley 10/2010 de 28 de abril, ahora desarrolladapor el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo.

Los profesores encargados de impartir el seminario fueron la Sra. Idoya Felipe, Analista Unidad Técnica PBLAC y Cumplimiento  y el Sr. Ramón Rubio, Director de Auditoría Interna y Cumplimiento, ambos de Cuatrecasas.

Los objetivos generales de la sesión fueron introducir a los asistentes en la normativa de prevención de blanqueo de capitales, dar a conocer las obligaciones más relevantes aplicables a la actividad, relacionar esta norma con el cumplimiento normativo, disponer de herramientas de ayuda para su adecuado cumplimiento, cubrir las obligaciones en formación de la norma de referencia y exponer algunos ejemplos y casos prácticos.

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