Seminaris

Destinat al personal del subjecte obligat en matèria de prevenció del blanqueig de capitals

SEMINARI de formació obligatòria
AULES-recurs-08

Dijous, 18 desembre 2014.

Actualitzat al Reial decret 304/2014 de 5 de maig.

El Seminari es basa en les disposicions establertes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, desenvolupada pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig. La norma imposa una formació mínima obligatòria, per aquest motiu la APCE i la Cambra de Comerç de Barcelona, van desenvolupar un programa de formació sobre prevenció del blanqueig de capitals a l’efecte de facilitar als associats el compliment de l’obligació legal.

El temari del programa comprèn l’anàlisi dels efectes del blanqueig de capitals, el seu règim administratiu per a la prevenció, els subjectes obligats, els clients d’alt risc i el règim penal.

El professor que va impartir el Seminari va ser Juan Ignacio Sanz, Professor de Dret Mercantil i Banca d’ESADE.

Descarregar programa de la sessió

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.