Dijous, 18 desembre 2014.
Actualitzat al Reial decret 304/2014 de 5 de maig.
El Seminari es basa en les disposicions establertes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, desenvolupada pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig. La norma imposa una formació mínima obligatòria, per aquest motiu la APCE i la Cambra de Comerç de Barcelona, van desenvolupar un programa de formació sobre prevenció del blanqueig de capitals a l’efecte de facilitar als associats el compliment de l’obligació legal.
El temari del programa comprèn l’anàlisi dels efectes del blanqueig de capitals, el seu règim administratiu per a la prevenció, els subjectes obligats, els clients d’alt risc i el règim penal.
El professor que va impartir el Seminari va ser Juan Ignacio Sanz, Professor de Dret Mercantil i Banca d’ESADE.
