Dimarts, 24 de gener de 2017.
La norma imposa una formació mínima obligatòria, per aquest motiu l’Associació ha desenvolupat un programa de formació sobre prevenció del blanqueig de capitals a l’efecte de facilitar als associats el compliment de l’obligació legal. El seminari va estar basat en les disposicions establertes en la Llei 10/2010 de 28 d’abril, ara desenvolupada pel Reial decret 304/2014 de 5 de maig.
Els professors encarregats d’impartir el seminari van ser la Sra. Idoya Felipe, Analista Unitat Tècnica PBLAC i Compliment i el Sr. Ramón Rubio, Director d’Auditoria Interna i Compliment, tots dos de Cuatrecasas.
Els objectius generals de la sessió van ser introduir als assistents en la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, donar a conèixer les obligacions més rellevants aplicables a l’activitat, relacionar aquesta norma amb el compliment normatiu, disposar d’eines d’ajuda per al seu adequat compliment, cobrir les obligacions en formació de la norma de referència i exposar alguns exemples i casos pràctics.
